هادی خانی رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی با بیان اینکه بسیاری از کشورهای عضو FATF دشمن ما نیستند و تجربه گذشته نشان می‌دهد که مدافع عملکرد کشورمان در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بوده‌اند و به دلیل عدم جمع‌بندی و زمان‌بر شدن تعیین تکلیف موضوع در داخل کشور، دچار تردید شده‌اند، عنوان کرد: بند به بند توصیه‌های FATF و برنامه اقدام را در جلسات کارشناسی مجمع تشخیص مصلحت نظام به بحث گذاشتیم و به تمام سؤالات و ابهامات پاسخ دادیم و همچنان نیز در راستای تأمین منافع امنیتی و اقتصادی کشور حاضر به تداوم این نوع جلسات با تمام دستگاه‌های حاکمیتی و امنیتی هستیم تا به یک اقناع عمومی و هم‌صدایی در مسیر مدیریت فرصت‌ها و تهدیدهای توصیه‌های جهان‌شمول FATF برسیم.
وی افزود: نباید موضوع به این مهمی را در لابه‌لای اختلاف سلایق رها کنیم و بیش از این فرصت شبکه‌سازی علیه کشور با اتهامات غیرواقعی پولشویی و تأمین مالی تروریسم را به کشورهای مخالف ندهیم چراکه هدف دشمنان ما استفاده ابزاری از موضوع FATF برای اجماع‌سازی علیه کشورمان است و نباید در زمین آنها بازی کنیم.
* مدیریت توصیه‌های FATF و تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا دو مقوله جدا از هم است
معاون وزیر اقتصاد با تأکید مجدد بر اینکه موضوع فنی و حقوقی مدیریت توصیه‌های FATF و تحریم‌های یک‌جانبه و سیاسی آمریکا دو مقوله جدا از هم هستند، گفت امروز برخی کشورهای مشابه ما که تحت تحریم هستند در جهت همکاری مضاعف با FATF تلاش می‌کنند تا بهانه جدیدی برای محدودسازی تعاملات پولی و مالی خود به سایر کشورها ندهند.
وی افزود: کشور روسیه با هزینه‌های زیاد و برگزاری مستمر جلسات بین‌المللی و حتی انجام هزینه‌های آموزشی به‌صراحت شبکه‌سازی در بین کشورهای عضو FATF برای جلوگیری از ورود به لیست سیاه را دنبال می‌کند و این رفتار در خصوص سایر کشورهای مشابه نیز مشاهده می‌شود.
* توصیه‌های FATF برخلاف تحریم‌های آمریکا، جهان‌شمول و مورد تایید سازمان ملل است
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم گفت: کلیت حرف ما چه در دولت قبل و چه در این دولت این بوده و هست که توصیه‌های FATF برخلاف تحریم‌های آمریکا، جهان‌شمول و مورد تایید سازمان ملل متحد و به‌تبع آن دغدغه تمام کشورهای عضو سازمان ملل است و چه بخواهیم و چه نخواهیم چالش دائمی کشورمان خواهد بود و عادی‌سازی پرونده کشورمان با FATF یک فرآیند زمان‌بر است و بعدازآن باید ساختارسازی و تیم‌سازی‌هایی برای مدیریت دائمی این چالش داشته باشیم.
*خروج از لیست سیاه را معطل تعیین تکلیف تحریم‌ها نکنیم
این مقام مسئول در ادامه گفت: این واقعیت را بپذیریم که به‌موازات مدیریت تحریم‌های آمریکا، مدیریت فرصت‌ها و تهدیدهای توصیه‌های FATF نحوه تعاملات پولی و مالی ما با سایر کشورها را رقم می‌زند و وقتی می‌گوییم عادی‌سازی پرونده ایران با FATF یعنی عادی‌سازی تعاملات پولی و مالی تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی کشورمان با تمام نهادهای پولی و مالی تمام کشورها و این یعنی نباید موضوع فنی و حقوقی خروج از لیست سیاه را معطل تعیین تکلیف تحریم‌ها نماییم و فرصت‌های شبکه‌سازی با کشورهای دوست را از دست ندهیم.
*ردیابی 13 هزار پرونده مالی
رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه در طول سه سال اخیر شتاب قابل‌توجهی به اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در کشور دادیم، افزود: امروز با تکمیل زیرساخت‌های هوشمند داده مبنا، برخورد با شبکه‌های پولشویی را عمق و وسعت بیشتری داده‌ایم و فقط در طول یک سال گذشته بیش از 13 هزار پرونده مرتبط را ردیابی مالی و با صدور احکام قضایی هزاران میلیارد تومان توقیف و ضبط اموال و پول‌های کثیف را داشته‌ایم و در تقسیم‌کار ملی با مراجع قضایی و امنیتی و حاکمیتی اقدامات گسترده‌ای را در مبارزه با قاچاق، اخلال ارز و… تعریف و در حال اجرای آن هستیم و در چند روز آینده برنامه اقدام رفع آسیب‌های پولشویی اشخاص مشمول قانون را نیز ابلاغ می‌کنیم.
* راه اندازی نمایشگاه دائمی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم
معاون وزیر اقتصاد در پایان گفت: اخیراً نمایشگاه دائمی اقدامات کشور در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را با هدف بازدید خبرگان داخلی و مهمان‌های خارجی و تشریح اقدامات کشور را راه‌اندازی کرده‌ایم و مستمراً گروه‌های مختلف برای بازدید دعوت می‌شوند و تمام هدفمان ایجاد یک همگرایی و هم‌افزایی در بین متولیان مبارزه با فساد در داخل کشور و البته دفاع از حقانیت کشور در مسیر مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در خارج از مرزهاست.
0 دیدگاه